Политика и регулирование

FinCEN: Binance была одним из крупнейших контрагентов Bitzlato — Bits Media

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявило, что криптовалютная биржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов криптовалютной платформы Bitzlato по биткоин-транзакциям.

В документе говорится, что с мая 2018 года по сентябрь 2022-го Binance была партнером платформы, сравнимым по объемам с даркнет-площадкой Hydra.

FinCEN ничего не говорит об отправлении биткоинов с Binance на Bitzlato, а лишь о получении. Среди крупнейших отправителей называются как раз Hydra, а также TheFiniko и финская криптобиржа LocalBitcoins. В американском ведомстве заявили, что примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством.

С 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло порядка $450 млн. Порядка $206 млн пришлось, уверяют правоохранители, на рынок даркнета, $224 млн — пришлось на операции, связанные с мошенничеством, а $9 млн с вымогательством.

По словам представителя Binance, криптобиржа сотрудничает по делу Bitzlato с правоохранительными органами и поддерживает расследование.

Вчера команда Bitzlato опубликовала сообщение
о взломе платформы, заявив, что злоумышленникам удалось вывести незначительную сумму активов. Однако на следующий день стало известно, что Департамент юстиции США арестовал
сооснователя платформы Анатолия Легкодымова.

Источник

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to verify temporary file contents for atomic writing. in /var/www/u1319012/data/www/bitnews.space/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:52 Stack trace: #0 /var/www/u1319012/data/www/bitnews.space/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/var/www/u13190...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('transient') #2 {main} thrown in /var/www/u1319012/data/www/bitnews.space/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 52